Openbaar Ministerie

Het Perfecte Witwas-Plan: Hoe de Wet Op Kansspelen (WOK) en het OM illegale Casino’s Pocket Azen Deelt

Civiel recht, Illegaal online gokken, Onderzoek, Online gokmarkt, Strafrecht / Door

CasinoZorgplicht, 2 Februari 2025 De manier waarop illegale online casino’s door het Openbaar Ministerie (OM) worden aangepakt, roept vragen op over juridische ongelijkheid. In sommige gevallen wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, terwijl in andere gevallen niets gebeurt. Volgens advocaat Benzi Loonstein is dit een duidelijk voorbeeld van kennelijke ongelijkheid. Een treffend voorbeeld is de zaak […]

Het Perfecte Witwas-Plan: Hoe de Wet Op Kansspelen (WOK) en het OM illegale Casino’s Pocket Azen Deelt Read More »

De hamvraag voor het Openbaar Ministerie in 2025: Illegale casino winsten en het uitkeren van dividend: Witwassen?

Civiel recht, Illegaal online gokken, Onderzoek, Strafrecht / Door

1 januari 2025 CasinoZorgplicht.nl Tot oktober 2021 opereerden online casino’s zonder vergunning in Nederland. Gokbedrijven maakten miljoenen winst, betaalden geen belasting en kregen regelmatig boetes van de Kansspelautoriteit. Sindsdien worden Nederlandse klanten van die online casino’s middels rechtsgang gecompenseerd voor onrechtmatig geïnde verliezen. Maar wat gebeurde er met de winsten die al waren uitgekeerd aan

De hamvraag voor het Openbaar Ministerie in 2025: Illegale casino winsten en het uitkeren van dividend: Witwassen? Read More »

Eindejaarscolumn: “Van Witwassen naar wegkijken. Van Convenanten tot Consequenties. Wie houdt wie voor de gek?”

Civiel recht, Illegaal online gokken, Onderzoek, Strafrecht / Door

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs besloten om vier voormalige bestuurders van ABN AMRO niet te vervolgen voor hun rol in het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ondanks een schikking van 480 miljoen euro door de bank, concludeerde het OM dat er onvoldoende bewijs is om deze

Eindejaarscolumn: “Van Witwassen naar wegkijken. Van Convenanten tot Consequenties. Wie houdt wie voor de gek?” Read More »

Van kinderen aan de roulettetafel tot miljardenverkoop

Civiel recht, Illegaal online gokken, Strafrecht / Door

Unibet, ooit een controversieel symbool van illegaal online gokken in Nederland, transformeerde in enkele jaren tot een legitieme marktleider met een marktaandeel van 20%. In 2024 werd het bedrijf verkocht voor €2,45 miljard aan het Franse staatsbedrijf Française des Jeux (FDJ). Maar achter dit succes schuilt een geschiedenis van jarenlange overtredingen, schijnbaar selectieve handhaving door

Van kinderen aan de roulettetafel tot miljardenverkoop Read More »

Waarom vier Nederlandse online gokkers aangifte hebben gedaan tegen vijf banken bij het Openbaar Ministerie

Climate Change, Illegaal online gokken, Strafrecht / Door

Vier Nederlandse gokkers hebben aangifte gedaan tegen niet nader te noemen banken die, volgens hen, illegale online kansspelen mogelijk maakten. Ze stellen dat banken hun dienstverlening aan niet-vergunde online casino’s al in 2014 hadden moeten staken, toen de eerste online casino’s boetes ontvingen van de Kansspelautoriteit (Ksa) wegens het gericht targeten van Nederlandse spelers. Ondanks

Waarom vier Nederlandse online gokkers aangifte hebben gedaan tegen vijf banken bij het Openbaar Ministerie Read More »

Artikel 12-procedure gestart tegen OM wegens niet-vervolgen van Google en online casino’s

Niet gecategoriseerd / Door

Twee Nederlandse online gokkers hebben een formele klacht ingediend bij het Gerechtshof Den Haag tegen het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie. CasinoZorgplicht kreeg de brief in handen. De klacht, op basis van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, volgt op het besluit van het OM om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen

Artikel 12-procedure gestart tegen OM wegens niet-vervolgen van Google en online casino’s Read More »

Hoe de Rabobank de Kansspelautoriteit buiten spel zet: Interview online gokker

Illegaal online gokken, Interview / Door

Hoe konden illegale online casino’s geld naar zich toe gesluisd krijgen?  Gebeurt dat na de legalisering van online gokken nog steeds?  Als banken de deur open houden voor onwettige gokbedrijven, hoe kan de Kansspelautoriteit haar verantwoordelijkheid dan nemen?  Op 14 mei 2023 stelde CasinoZorgplicht vragen aan De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder. Uit één van de antwoorden

Hoe de Rabobank de Kansspelautoriteit buiten spel zet: Interview online gokker Read More »

Casinozorgplicht: “Opperbaas Openbaar Ministerie Rinus Otte heeft wat uit te leggen over de Wet Op Kansspelen”

Strafrecht / Door

In het kort; De Wet op Kansspelen (WOK) zegt dat het aanbieden van illegale kansspelen en het verspreiden ervan een economisch delict (misdrijf) is; Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt al ruim 10 jaar online gokbedrijf “Amsterdams Casino” in de Rykielzaak. De juridische grond is de WOK maar het OM laat “echt grote vissen” daarentegen al

Casinozorgplicht: “Opperbaas Openbaar Ministerie Rinus Otte heeft wat uit te leggen over de Wet Op Kansspelen” Read More »

Openbaar Ministerie gaat niet over tot onderzoek bij Google inzaken illegaal online gokken

Reactie Openbaar Ministerie: “Google wordt niet strafrechtelijk onderzocht inzake haar rol bij de verspreiding van illegaal online gokaanbod”

Civiel recht / Door

Op woensdag 1 mei deed een groep Nederlandse online gokkers aangifte tegen Google bij het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie. De inhoud van de aangifte kwam ter inzage bij Casinozorgplicht.nl. Het betreft het verspreiden van illegale online kansspelen op Nederlandse bodem, twintig jaar lang. De aangifte is feitelijk onderbouwd en ook de documentaire

Reactie Openbaar Ministerie: “Google wordt niet strafrechtelijk onderzocht inzake haar rol bij de verspreiding van illegaal online gokaanbod” Read More »

Definitie witwassen Openbaar Ministerie online gokken kansspelautoriteit

Gezocht: “Definitie van witwassen”

Economy / Door

In 2013 pakte het Openbaar Ministerie (OM) de ondernemers achter online “Amsterdams Casino” op. Onder andere Stijn Flapper en zijn twee broers werden verdacht van witwassen, valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de Wet op Kansspelen. Online “Amsterdams Casino” had geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen. Het OM ging er

Gezocht: “Definitie van witwassen” Read More »

Scroll naar boven
www.casinozorgplicht.nl
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacyoverzicht

Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.