Gezocht: “Definitie van witwassen”

In 2013 pakte het Openbaar Ministerie (OM) de ondernemers achter online “Amsterdams Casino” op. Onder andere Stijn Flapper en zijn twee broers werden verdacht van witwassen, valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de Wet op Kansspelen. Online “Amsterdams Casino” had geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen. Het OM ging er met gestrekt been in, ook de advocaat van Stijn Flapper werd opgepakt

In eerste instantie werden er ontnemingen, boetes en gevangenisstraffen uitgesproken. Later vervielen de boetes en gevangenisstraffen. De persoonlijke ontneming van €24.000.000 bleef staan, want het OM ziet de winsten van het het illegale casino als crimineel vermogen dat via BV achtige constructies is witgewassen.

De Kansspelautoriteit wijdde er een artikel aan met de kop: “Misdaad loont niet“. De waakhond beboette ter vergelijking online mega casino’s zoals Pokerstars en Unibet om dezelfde reden: Aanbod van illegale kansspelen, ruim 20 jaar lang. De Wet Op Kansspelen is hier duidelijk over, aanbod zonder vergunning is een misdrijf.

Dividend uitkeren van illegale winsten; Witwassen?

Zoals elke commerciële onderneming te maken heeft met aandeelhouders, hebben bijvoorbeeld Pokerstars en Unibet dat ook. Er is tientallen winstgevende jaren zonder betalen van belastingen op de Nederlandse online gokmarkt dividend uitgekeerd aan aandeelhouders, voordat online gokken legaal werd. Volgens de toezichthouder KSA zijn dat illegale winsten. Er werd handhavend opgetreden middels boetes en vraag is nu wat het OM gaat doen. Daarnaast vertelde de voorzitter van de Ksa dat er geen belasting is betaald door de meeste online casino’s actief voor 1 oktober 2021. Voor wat betreft illegale casino affiliates die destijds actief waren deed hij daar geen uitspraak over.

Het verantwoordelijke management team van Online Amsterdams Casino is privé €24.000.000 ontnomen, onder meer op basis van witwassen: “Het omzetten van illegale gokwinsten naar privé gelden via schimmige BV constructies”.

Een logische vraag aan het Openbaar Ministerie luidt daarom;

“Wat is het verschil tussen illegale gokwinsten wegsluizen via BV’s en illegale gokwinsten uitkeren aan dividend?”

Amsterdams Casino wordt vanaf 2013 kaalgeplukt, terwijl bijvoorbeeld Pokerstars en Unibet buiten schot blijven. 

Advocaat Benzi Loonstein zei eerder al dat er sprake is van “kennelijke ongelijkheid” bij de aanpak van het Openbaar Ministerie. Hij roept dan ook op om aangifte tegen te doen tegen destijds illegale casino’s zoals Pokerstars en Unibet. Indien nodig, een artikel 12 procedure te starten, dat acht Loonstein “erg kansrijk”.

Het Openbaar Ministerie mag te allen tijde zelf een onderzoek starten indien zij dat nodig acht, daar zijn geen aangiftes voor nodig. Het gaat hier om strafrecht, waar Amsterdams Casino mee te maken kreeg vanaf 2013. In het bestuursrecht zegt de Kansspelautoriteit hierover tot op de dag van vandaag: “Wij gedogen niet, er is een prioritetingsbeleid”.

Aanbod kansspelen zonder vergunning is een economisch delict, een misdrijf”

(Benzi Loonstein, interview Casinozorgplicht.nl)

Momenteel zijn er rechtszaken gaande tegen alle online casino’s die actief waren voor de legalisatie op 1.10.2021. Een advocatenkantoor dat onder andere kosteloos de claims doet is Goldenstein.

Wie de petitie wil tekenen om het OM een onderzoek te laten starten kan hier anoniem tekenen.

Scroll to Top