witwassen

De hamvraag voor het Openbaar Ministerie in 2025: Illegale casino winsten en het uitkeren van dividend: Witwassen?

Civiel recht, Illegaal online gokken, Onderzoek, Strafrecht / By

1 januari 2025 CasinoZorgplicht.nl Tot oktober 2021 opereerden online casino’s zonder vergunning in Nederland. Gokbedrijven maakten miljoenen winst, betaalden geen belasting en kregen regelmatig boetes van de Kansspelautoriteit. Sindsdien worden Nederlandse klanten van die online casino’s middels rechtsgang gecompenseerd voor onrechtmatig geïnde verliezen. Maar wat gebeurde er met de winsten die al waren uitgekeerd aan […]

De hamvraag voor het Openbaar Ministerie in 2025: Illegale casino winsten en het uitkeren van dividend: Witwassen? Read More »

Hoe de FBI illegale pokersites binnen is gevallen en wat de gevolgen zijn voor Nederlandse casino rechtszaken 

Civil Rights / By

“Black Friday”, 15 April 2011, is een belangrijke dag voor de wereld van online poker. Op die dag sloot de FBI drie grote pokersites in de Verenigde Staten: PokerStars, Full Tilt Poker en Absolute Poker. Deze sites lieten mensen pokeren voor echt geld, maar de Amerikaanse wet stond dat toen niet toe. De FBI blokkeerde

Hoe de FBI illegale pokersites binnen is gevallen en wat de gevolgen zijn voor Nederlandse casino rechtszaken  Read More »

Zware jongen; “Twee miljoen vergokt in 12 jaar, op internet, binnen en in de gokhollen”

Civiel recht, Illegaal online gokken / By

In een poging de ernst van illegaal gokken nogmaals te belichten doet Casinozorgplicht.nl vandaag iets controversieels. We gaan in gesprek met een crimineel. De reden is meerledig. In het kader van wederhoor, ook aan de gokkende kant waar kennelijk niet alle contanten die worden vergokt bij een werkgever vandaan komen. Het gesprek laat zien dat

Zware jongen; “Twee miljoen vergokt in 12 jaar, op internet, binnen en in de gokhollen” Read More »

Definitie witwassen Openbaar Ministerie online gokken kansspelautoriteit

Gezocht: “Definitie van witwassen”

Economy / By

In 2013 pakte het Openbaar Ministerie (OM) de ondernemers achter online “Amsterdams Casino” op. Onder andere Stijn Flapper en zijn twee broers werden verdacht van witwassen, valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de Wet op Kansspelen. Online “Amsterdams Casino” had geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen. Het OM ging er

Gezocht: “Definitie van witwassen” Read More »

Scroll to Top