Amlc Archives - www.casinozorgplicht.nl

Toezicht op Revolut Bank: “Wie is de Patrouille Pauw?”

Illegaal online gokken / By CasinoZorgplicht.nl

“Over de aansprakelijkheid van banken en andere faciliterende partijen bij illegale online kansspelen is de wetsgeschiedenis wat ons betreft duidelijk: het is niet toegestaan.” Aldus twee advocaten die zich bezighouden met het strafbaar stellen van illegale online casino’s. Naar aanleiding van een interview op 30.10.2024 met een anonieme Nederlandse gokker wil CasinoZorgplicht achterhalen wie de […]

Toezicht op Revolut Bank: “Wie is de Patrouille Pauw?” Read More »

EMI’s: Electronic Money Institutions uitgelegd door het AMLC

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is een samenwerkingsverband in Nederland dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken. Het AMLC, opgericht door de Nederlandse overheid, speelt een cruciale rol in de aanpak van financiële criminaliteit en werkt samen met diverse partijen, waaronder de politie, het Openbaar Ministerie (OM), toezichthouders, en financiële instellingen.