Interview met FIU Nederland: ‘Meldingen van een bank zijn ons enige aanknopingspunt’
Woensdag 26 maart 2025, door de redactie van CasinoZorgplicht. Wie in Nederland betrokken is bij het aanbieden van kansspelen, heeft te maken met strenge regels rondom het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. De instantie die hierbij een sleutelrol speelt, is de Financial Intelligence Unit – kortweg FIU-Nederland. Deze organisatie ontvangt en analyseert meldingen van ongebruikelijke […]
Interview met FIU Nederland: ‘Meldingen van een bank zijn ons enige aanknopingspunt’ Read More »