Woensdag 5 februari 2025.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 3 februari vijf personen aangehouden en vier locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar illegale kansspelen en witwassen. Het betreft twee mannen (47 en 49 jaar) en drie vrouwen (44, 47 en 66 jaar) uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Zij worden verdacht van het zonder vergunning aanbieden van kansspelen en het witwassen van de opbrengsten hiervan.
Beslag op goederen en geld
Tijdens de doorzoekingen in de woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Delfgauw heeft de FIOD beslag gelegd op contant geld ter waarde van á 650.000, zowel fysieke als digitale administratie en gegevensdragers. Het online platform dat door de organisatie werd gebruikt, is inmiddels offline gehaald.
Het onderzoek begon na een melding bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Er bestaat een vermoeden dat de verdachten sinds 2019 betrokken zijn bij de organisatie van illegale loterijen in Nederland. De loten werden landelijk verkocht, voornamelijk in belhuizen en online. De opbrengsten van deze illegale loterijen zouden zijn geinvesteerd in luxe goederen en vastgoed. De wederrechtelijk verkregen inkomsten over de afgelopen anderhalf jaar worden geschat op €3,5 miljoen. Met het oog op mogelijke ontneming van deze illegale opbrengsten is beslag gelegd op auto’s en bankrekeningen.

Functioneel Parket (OM) onderzoekt de zaak
Illegaal gokken brengt diverse risico’s met zich mee. Er is geen toezicht op geldstromen, omzet en verdiensten, en er ontbreekt controle op een eerlijk verloop van zaken. Daarnaast is er geen zicht op de deelnemers, waardoor niet bekend is of zij bijvoorbeeld minderjarig zijn of schulden hebben. Deze illegale praktijken onttrekken zich aan elke vorm van financiële en fiscale controle en vergroten het risico op witwassen.
De bestrijding van witwassen heeft prioriteit bij de overheid (het Openbaar Ministerie, de afdeling Functioneel Parket), omdat het essentieel is voor de effectieve aanpak van diverse vormen van ernstige criminaliteit. Het verhullen van de criminele herkomst van opbrengsten stelt daders in staat om buiten het bereik van opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van hun illegale vermogen te genieten.