Strafrecht

Het Perfecte Witwas-Plan: Hoe de Wet Op Kansspelen (WOK) en het OM illegale Casino’s Pocket Azen Delen

CasinoZorgplicht, 2 Februari 2025 De manier waarop illegale online casino’s door het Openbaar Ministerie (OM) worden aangepakt, roept vragen op over juridische ongelijkheid. In sommige gevallen wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, terwijl in andere gevallen niets gebeurt. Volgens advocaat Benzi Loonstein is dit een duidelijk voorbeeld van kennelijke ongelijkheid. Een treffend voorbeeld is de zaak […]

Het Perfecte Witwas-Plan: Hoe de Wet Op Kansspelen (WOK) en het OM illegale Casino’s Pocket Azen Delen Read More »

KPMG onder de loep: onderzoek naar controle op gokbedrijf Entain

23 januari 2025, CasinoZorgplicht.nl KPMG, één van de grootste accountantskantoren ter wereld en van origine een Nederlands bedrijf, wordt onderzocht door de Britse Financial Reporting Council (FRC). Het onderzoek richt zich op de controle van de jaarrekening 2022 van Entain, het gokbedrijf dat eigenaar is van merken als het Nederlandse Betcity en buitenlandse spelmerken als

KPMG onder de loep: onderzoek naar controle op gokbedrijf Entain Read More »

Hoe Paysafecard Unibet / Kindred / Optdeck / Trannel / Risepoint / FDJ in strafrechtelijke vervolging kan gaan brengen bij het Openbaar Ministerie

14 januari 2025 door CasinoZorgplicht.nl. De titel bevat veel namen voor hetzelfde bedrijf, Unibet, Trannel, Kindred, Optdeck, Risepoint en inmiddels FDJ dat Unibet kocht voor €2,45 miljard. Op 13 januari 2025 publiceerde meerdere media een artikel over advocaat Benzi Loonstein, die de Tweede Kamer verzocht strengere eisen te stellen aan legale gokbedrijven. Aanleiding was Unibet’s

Hoe Paysafecard Unibet / Kindred / Optdeck / Trannel / Risepoint / FDJ in strafrechtelijke vervolging kan gaan brengen bij het Openbaar Ministerie Read More »

Wetgever kansspelen maakt zichzelf ongeloofwaardig en het vergunde casino aanbod kansloos

12 januari 2025, door CasinoZorgplicht.nl Nieuwe plannen, oude problemen De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in haar Toezichtagenda 2025 de focus verlegd naar de bescherming van kwetsbare groepen, met name jongeren. Het nieuwe beleid richt zich op strengere handhaving, betere controle op marketingstrategieën en het aanpakken van risicovolle gedragingen onder spelers. Tegelijkertijd benadrukt de toezichthouder dat een

Wetgever kansspelen maakt zichzelf ongeloofwaardig en het vergunde casino aanbod kansloos Read More »

De hamvraag voor het Openbaar Ministerie in 2025: Illegale casino winsten en het uitkeren van dividend: Witwassen?

1 januari 2025 CasinoZorgplicht.nl Tot oktober 2021 opereerden online casino’s zonder vergunning in Nederland. Gokbedrijven maakten miljoenen winst, betaalden geen belasting en kregen regelmatig boetes van de Kansspelautoriteit. Sindsdien worden Nederlandse klanten van die online casino’s middels rechtsgang gecompenseerd voor onrechtmatig geïnde verliezen. Maar wat gebeurde er met de winsten die al waren uitgekeerd aan

De hamvraag voor het Openbaar Ministerie in 2025: Illegale casino winsten en het uitkeren van dividend: Witwassen? Read More »

Belasting op kansspelen: Drie redenen om niet bij illegale online casino’s te spelen

29 december 2024, door CasinoZorgplicht Het belastingstelsel voor Nederlandse gokkers lijkt haast surrealistisch. Terwijl illegale online casino’s ongehinderd miljoenen euro’s verdienen zonder ooit belasting te betalen in Nederland, krijgt de speler die daar een jackpot wint de rekening gepresenteerd. Sterker nog, die speler moet niet alleen kansspelbelasting afdragen, maar begaat ook een strafbaar feit door

Belasting op kansspelen: Drie redenen om niet bij illegale online casino’s te spelen Read More »

Eindejaarscolumn: “Van Witwassen naar wegkijken. Van Convenanten tot Consequenties. Wie houdt wie voor de gek?”

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs besloten om vier voormalige bestuurders van ABN AMRO niet te vervolgen voor hun rol in het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ondanks een schikking van 480 miljoen euro door de bank, concludeerde het OM dat er onvoldoende bewijs is om deze

Eindejaarscolumn: “Van Witwassen naar wegkijken. Van Convenanten tot Consequenties. Wie houdt wie voor de gek?” Read More »

Het convenant uit 2014 tussen aanbieders van betaaldiensten en de Kansspelautoriteit in de schijnwerpers

Door CasinoZorgplicht.nl, 28 december 2024 In Nederland zijn de regels rondom kansspelen streng. Al sinds 2014 werkt de Kansspelautoriteit (Ksa) samen met betalingsverstrekkers om illegaal online gokken tegen te gaan. Maar ondanks deze maatregelen bleven banken als Revolut betalingen verwerken naar illegale aanbieders zoals PokerStars, zelfs nadat deze bedrijven publiekelijk zijn beboet. Hoe heeft dit

Het convenant uit 2014 tussen aanbieders van betaaldiensten en de Kansspelautoriteit in de schijnwerpers Read More »

Van kinderen aan de roulettetafel tot miljardenverkoop

Unibet, ooit een controversieel symbool van illegaal online gokken in Nederland, transformeerde in enkele jaren tot een legitieme marktleider met een marktaandeel van 20%. In 2024 werd het bedrijf verkocht voor €2,45 miljard aan het Franse staatsbedrijf Française des Jeux (FDJ). Maar achter dit succes schuilt een geschiedenis van jarenlange overtredingen, schijnbaar selectieve handhaving door

Van kinderen aan de roulettetafel tot miljardenverkoop Read More »

Waarom vier Nederlandse online gokkers aangifte hebben gedaan tegen vijf banken bij het Openbaar Ministerie

Vier Nederlandse gokkers hebben aangifte gedaan tegen niet nader te noemen banken die, volgens hen, illegale online kansspelen mogelijk maakten. Ze stellen dat banken hun dienstverlening aan niet-vergunde online casino’s al in 2014 hadden moeten staken, toen de eerste online casino’s boetes ontvingen van de Kansspelautoriteit (Ksa) wegens het gericht targeten van Nederlandse spelers. Ondanks

Waarom vier Nederlandse online gokkers aangifte hebben gedaan tegen vijf banken bij het Openbaar Ministerie Read More »

Scroll to Top