Dinsdag 29 juli 2025. Door Jérémie Baruch – Le Monde | Onderzoek in samenwerking met Greg Prizmic Martini, eindredacteur van CasinoZorgplicht.nl.
Een onderzoek naar de juridische tijdbom die schuilgaat achter de grootste gokdeal in de Franse geschiedenis
Met de overname van Unibet kwam de Franse staatsdeelneming FDJ (Française des Jeux, tegenwoordig FDJ United) tijdelijk in bezit van Trannel International Ltd, een Maltese dochteronderneming die diep verwikkeld is in juridische procedures door heel Europa. De gokgigant verkocht het bedrijf razendsnel weer door aan een schimmige ondernemer, maar de gevolgen kunnen nog jarenlang voelbaar zijn financieel, juridisch én reputatie-technisch.
Trannel, ooit de ruggengraat van Unibets activiteiten in Europa, werd op 11 oktober 2024 onderdeel van FDJ via de €2,5 miljard kostende overname van moederbedrijf Kindred. Met de deal hoopte FDJ zijn positie te verstevigen als Europese marktleider in online gokken.
Maar intern wist FDJ precies wat het binnenhaalde. Binnen drie weken werd Trannel afgestoten, officieel om zich “volledig en definitief terug te trekken uit niet-gereguleerde markten.” In werkelijkheid was de verkoop al langer voorbereid en lijkt die vooral bedoeld om risico’s af te schuiven. Uit gezamenlijk onderzoek van Le Monde en het Nederlandse medium CasinoZorgplicht.nl blijkt dat Trannel FDJ nog altijd ernstige juridische, financiële en maatschappelijke risico’s bezorgt en de Europese ambities van het bedrijf onder druk zet.
Trannel: pionier in de gevarenzone van online gokken
Voordat het onder de FDJ-vlag viel, was Trannel het historische vehikel van Unibet voor online kansspelen in grote delen van Europa. Zoals veel online casino’s opereerde het bedrijf jarenlang zonder expliciete vergunning in verschillende landen beschermd door een soepel regime op Malta en door te verwijzen naar Europese regels over het vrije verkeer van diensten.
Die interpretatie leverde Trannel gigantische winsten op: tussen 2006 en 2020 vloeiden honderden miljoenen euro’s aan winsten het bedrijf binnen. Maar tegelijkertijd bouwde het bedrijf een juridische tijdbom op, vooral in landen als Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Noorwegen, waar het geen vergunning had.
Nederland: duizenden rechtszaken dreigen
De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) bevestigt aan Le Monde dat Trannel geen vergunning had voor online kansspelen in Nederland. Dat betekent dat de diensten van Unibet, via Trannel, “daar mogelijk illegaal waren en een misdrijf onder Nederlands recht”.
Sinds oktober 2021 is een nationale vergunning verplicht. Op basis daarvan eisen duizenden (ex-)spelers nu hun verloren geld terug, met het argument dat de contracten met Unibet ongeldig waren. “De overeenkomsten zijn nietig. Betalingen aan het casino zijn juridisch ongegrond,” zegt advocaat Pepijn Le Heux, die vele gedupeerden vertegenwoordigt.
In een spraakmakende uitspraak werd Trannel al veroordeeld tot €676.000 terugbetaling aan één enkele Nederlandse speler. In totaal zouden de Nederlandse claims kunnen oplopen tot de 200 á 300 miljoen euro.
Tot nu toe zijn er in Nederland minder dan twintig uitspraken geweest, maar vrijwel allemaal in het voordeel van de spelers. Trannel probeert uitspraken te traineren, levert incomplete documenten aan, stelt voorwaarden of verschuilt zich achter het controversiële Maltese wetsvoorstel “Bill 55” waarmee buitenlandse uitspraken kunnen worden genegeerd.
Zelfs de Maltese privacy-autoriteit heeft Trannel al opgedragen om persoonsgegevens van spelers te overhandigen, onder dreiging van boetes, maar zonder resultaat.
De Nederlandse Hoge Raad buigt zich eind 2025 over de principiële vraag of spelers hun verliezen kunnen terugvorderen van illegale online aanbieders. Die uitspraak wordt cruciaal.
Een dubieuze koper: Carlos Strazzer en Risepoint
Waarom verkocht FDJ de risicovolle dochter Trannel zo snel? Was het om juridische claims te vermijden, of om geen winst te boeken uit mogelijk illegale praktijken? FDJ geeft geen duidelijkheid.
De koper is de Braziliaanse ondernemer Carlos Strazzer (37), eigenaar van Ventures Lab (Sofia, Bulgarije), actief in de online gokindustrie met kantoren in belastingparadijzen als Malta, Curaçao, Cyprus en Liechtenstein. Sommige van zijn bedrijven accepteren cryptomunten, anderen gebruiken die expliciet om regels tegen witwassen te ontwijken.
FDJ weigert details over de verkoop te geven, behalve dat “de nieuwe eigenaar volledig verantwoordelijk is voor lopende juridische kwesties.”
Toch blijkt uit onderzoek van Le Monde en CasinoZorgplicht.nl dat Trannel, inmiddels omgedoopt tot Risepoint Limited, één gigantisch vermogensbestanddeel meebracht: een database met persoonsgegevens van spelers in alle landen waar het actief was, waaronder merken als Unibet, 32Red, Maria Casino en Otto Casino. Die database bevat onder meer identiteitsbewijzen, betaalgegevens, speelgedrag en contactgegevens, een potentiële goudmijn voor iemand die actief online casino diensten aanbiedt.
Maar die data is mogelijk onrechtmatig verkregen. Volgens AVG-specialist Arnaud Blanc ontbreekt de wettelijke grondslag:
“Als Unibet zonder vergunning opereerde, is er geen legale basis voor gegevensverzameling. De verkoop van die data kan juridisch gezien neerkomen op heling, iets waar FDJ alsnog aansprakelijk voor zou kunnen worden gesteld”.
FDJ stelt dat alleen de nieuwe eigenaar verantwoordelijk is voor de data, maar het risico op verantwoordelijkheid blijft bestaan zolang de herkomst onwettig is.
Was Risepoint bedoeld als sterfhuisconstructie?
Volgens een Nederlandse rechter is het denkbaar dat Trannel bewust werd verkocht aan een partij zonder financiële draagkracht. Dit om een ‘sterfhuisconstructie’ te creëren, schulden te isoleren en claims te ontwijken.
De Rechtbank Amsterdam plaatste onder meer deze alinea in een recent vonnis.
“Je kunt geen bedrijf kopen en zeggen: ik wil wel de bezittingen maar niet de schulden,” zegt advocaat Benzi Loonstein, die meerdere procedures tegen Unibet voert. “De Nederlandse rechter zal daar niet in meegaan.”
Mocht blijken dat FDJ bewust de financiële risico’s heeft weggesluisd om gedupeerden te benadelen, dan zijn de gevolgen ernstiger dan alleen economische. De Kansspelautoriteit benadrukt dat bij de verlenging van vergunningen (zoals die van Unibet in 2027) ook wordt gekeken naar de juridische, administratieve en strafrechtelijke antecedenten van aandeelhouders en hun beleid.
Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) waarschuwt: “Als Unibet zijn strategie niet verandert, zal ik vragen om hun vergunning niet te verlengen.”
Voor FDJ staat er veel op het spel: de Nederlandse markt is jaarlijks goed voor €170 miljoen omzet. Het verlies daarvan zou rampzalig zijn voor de Franse gokreus die voor 20% in handen is van de Franse staat.
